建錩6/26股東常會增列討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5014)建錩-補充本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)資本公積發放現金案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日起至113年6月23日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)