中石化訂6/30召開股東常會
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(1314)中石化-公告召開本公司112年股東常會事宜
1.董事會決議日期:112/05/12 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司民國一一一年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司民國一一一年度決算表冊報告。 (3) 本公司民國一一一年度董事酬金報告。 (4) 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5) 其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。 (2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法第165條規定,本公司股票自112年05月02日(星期二)起至112年06月30日(星期五)止停止過戶登記,因最後過戶日112年05月01日(星期一)適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國112年04月28日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務室(105412台北市松山區東興路12號3樓),辦理過戶登記手續,掛號郵寄者以民國112年05月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2) 依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東會召集通知本公司以公告方式為之,不另寄發開會通知書及委託書,如有疑問者,請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。 (3) 本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間為112年05月31日至112年06月27日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關說明投票,[網址:www.stockvote.com.tw]。 (4) 本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。
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