志豐股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3206)志豐-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:
1.張演堂
2.富泰營造股份有限公司
3.佰樂股份有限公司
4.華威聯合股份有限公司
5.彭朋煌
獨立董事:
1.謝芳菊
2.陳麗美
3.周玉貞
4.陳日昇
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「背書保證處理程序」案
通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無