鉅祥股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
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(2476)鉅祥-公告本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:林於晃 (2)董事:林顯國 (3)董事:曾佳榮 (4)董事:林映碩 (5)董事:林映誌 3.許可從事競業行為之項目: 得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): (1)表決時表決權總數104,381,857權。 (2)贊成權數102,099,226權,佔表決權總數97.81% (3)反對權數627,892權,佔表決權總數0.60% (4)棄權/未投票權數1,654,739權,佔表決權總數1.58% (5)贊成權數已達法令規定標準,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): (1)董事:林於晃 (2)董事:林顯國 (3)董事:曾佳榮 (4)董事:林映碩 (5)董事:林映誌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲電子科技有限公司董事長。 (2)董事:林顯國-鉅隆模具(東莞)有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董事、天津鉅祥精密模具有限公司董事。 (3)董事:曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。 (4)董事:林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。 (5)董事:林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深圳鉅祥精密模具有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號鉅隆模具(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗工業區青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽路108號 廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路109號 鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號 天津鉅祥精密模具有限公司:天津經濟技術開發區第六大街21號 深圳鉅祥精密模具有限公司:深圳市龍崗區南灣街道辦南嶺社區龍山工業區13棟三期1-2層 宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 上海鉅祥精密五金製品有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市寶安區公明街道將石社區石圍坪崗工業區50號 湖北瀚哲電子科技有限公司:湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張鐵路7號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。 10.對本公司財務業務之影響程度:上述各公司均為本公司之聯屬公司,無利益衝突。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 董事:林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元 持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元 持股比例5.59%。 董事:曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元 持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元 持股比例8.56%。 董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元 持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元 持股比例1.611% 12.其他應敘明事項:無。
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