合富-KY：合富(中國)醫療科技董事會通過各項議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4745)合富-KY-代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》；
2、審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》；
3、審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》；
4、審議《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》；
5、審議《關於修訂<董事會審計委員會議事規則>的議案》；
6、審議《關於修訂<董事會提名委員會議事規則>的議案》；
7、審議《關於修訂<董事會薪酬與考核委員會議事規則>的議案》；
8、審議《關於修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》；
9、審議《關於修訂<資訊披露管理制度>的議案》；
10、審議《關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案》；
11、審議《關於提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/