信立股東常會承認112年營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4303)信立-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣91,800,000元(每股1.36元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期113年5月27日至116年5月26日，共三年。
董事：勁弘有限公司 代表人：張祐銘
董事：勁弘有限公司 代表人：趙天從
董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：黃南豪
董事：永捷創新科技股份有限公司 代表人：鄭毓棠
獨立董事：許綺礽
獨立董事：黃齡瑱
獨立董事：黃秀慧
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。