建準訂6/9召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2421)建準-公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告。 (二)111年度審計委員會查核報告書。 (三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)對外背書保證辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認111年度營業報告書及各項財務決算表冊案。 (二)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自112年3月31日起至 112年4月10日下午5時止,受理股東提案處所為本公司股務辦事處,地址:高雄市前鎮區新衙路296巷30號。
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