建準訂6/9召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2421)建準-公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會查核報告書。
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)對外背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及各項財務決算表冊案。
(二)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案受理期間擬自112年3月31日起至
112年4月10日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號。