晶宇董事會決議私募普通股2000萬股、每股16.8元，增資基準日3/22

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4131)晶宇-公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人，及經111年8月2日股東臨時會決議通過之應募人募集之。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:20,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司111年8月2日股東臨時會決議私募參考價格計算與定價依據如下：
(1)本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。
(2)本次私募普通股價格之訂定，不得低於前述參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:購置新事業營運資產及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間之良好互動關係，進而協助公司擴展營運。故不採用公開募集方式。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/03/08
11.參考價格:20.71元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.8元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：112年03月09日至112年03月22日。
(2)本次私募增資基準日：112年03月22日。
(3)本次實際私募對象及認購股數視繳款情形而定，擬授權董事長全權處理之。
(4)為配合本次私募普通股，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。
(5)本案經民國112年03月08日審計委員會審議通過，並提報民國112年03月08日董事會決議通過。