方土霖股東常會重要決議事項

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(4527)方土霖-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案。
配發現金股利:182,765,688元(每股配發2.4元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)
選舉結果：
董事:曾仲國
董事:葉榮濱
董事:柯文吉
董事:鏵鴻實業有限公司代表人:黃玉芬
董事:東元電機股份有限公司代表人:彭(糸+L+米)曾
獨立董事:管衍德
獨立董事:洪麗蓉
獨立董事:楊文安
獨立董事:陳銘彬
任期：113/05/28~116/05/27
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。