第一保董事會承認101年財報案等決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2852)第一保-董事會重大決議
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、承認事項: (一)102年度第1次風險管理報告。 (二)101年度財務報表。 (三)101年度營業及財務報告案。 二、討論事項: (一)101年度盈餘分配及調整數說明。 (二)101年度股利分派。 (三)101年度會計師獨立性評估報告。 (四)101年度內部控制制度聲明書。 (五)102年股東常會之公告事項。 (六)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。 (七)修正本公司公司治理實務守則部分條文。 6.因應措施:不適用
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