海灣股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3252)海灣-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事2位及獨立董事3位，選舉結果如下:
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉佳展
獨立董事-章志福
獨立董事-林邦蒼
獨立董事-黃正聰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。
(2)承認112年度員工及董事酬勞分派情形報告。