金萬林董事改選名單(更正)
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(6645)金萬林-公告本公司112年股東常會全面改選董事9席名單(含獨立董事3席)(補更正)
1.發生變動日期:112/05/18 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:吳品聰 (2)董事:高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥 (3)董事:吳品祥 (4)董事:洪瑩儒 (5)董事:林有忠 (6)董事:陳建宇 (7)獨立董事:黃瑞祥 (8)獨立董事:劉席瑋 (9)獨立董事:鄭明松 4.舊任者簡歷: (1)董事:吳品聰,同鎰實業(股)公司董事長兼總經理, 金萬林企業(股)公司董事長。 (2)董事:高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥, 金萬林企業(股)公司董事長。 (3)董事:吳品祥,金萬林企業(股)公司董事。 (4)董事:洪瑩儒,開偉科技(股)公司董事長。 (5)董事:林有忠,格尚資訊有限公司總經理。 (6)董事:陳建宇,ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。 (7)獨立董事:黃瑞祥,財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、 財團法人台灣地理資訊中心董事長。 (8)獨立董事:劉席瑋,輔仁大學生命科學系副教授。 (9)獨立董事:鄭明松,驊昱投資股份有限公司董事長。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:吳品聰 (2)董事:高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥 (3)董事:吳品祥 (4)董事:洪瑩儒 (5)董事:林有忠 (6)董事:陳建宇 (7)獨立董事:黃瑞祥 (8)獨立董事:李建德 (9)獨立董事:沈明欣 6.新任者簡歷: (1)董事:吳品聰,同鎰實業(股)公司董事長兼總經理,金萬林企業(股)公司董事長。 (2)董事:高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事長。 (3)董事:吳品祥,金萬林企業(股)公司董事。 (4)董事:洪瑩儒,開偉科技(股)公司董事長。 (5)董事:林有忠,格尚資訊有限公司總經理。 (6)董事:陳建宇,ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、哲學博士、醫學總管。 (7)獨立董事:黃瑞祥,財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、 財團法人台灣地理資訊中心董事長。 (8)獨立董事:李建德,大成國際鋼鐵(股)公司財會經理。 (9)獨立董事:沈明欣,合勝國際法律事務所合夥律師、司法官考試及格。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:吳品聰,2,267,378股。 (2)董事:高譽企業股份有限公司,代表人:陳惠娥,2,471,075股。 (3)董事:吳品祥,1,785,915股。 (4)董事:洪瑩儒,177,837股。 (5)董事:林有忠,0股。 (6)董事:陳建宇,股。 (7)獨立董事:黃瑞祥,0股。 (8)獨立董事:李建德,0股。 (9)獨立董事:沈明欣,0股。 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/29~112/06/28 11.新任生效日期:112/05/18~115/05/17 12.同任期董事變動比率:0% 13.同任期獨立董事變動比率:66.67% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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