公開資訊觀測站重大訊息公告

(4743)合一-公告本公司107年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
(1)黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：郭憲壽 台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：徐世華 合一生技(股)公司法人董事代表人
舊任獨立董事：
(1)李昆達 台灣大學生化科技學系教授
(2)歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長兼任總經理
(3)黃瑞雯 三鼎生物科技(股)公司財務部經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
(1)黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理
(2)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：郭憲壽 台北醫學大學教授
(3)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事
代表人：徐世華 合一生技(股)公司法人董事代表人
(4)鄭志慧 合一生技(股)公司經營管理中心協理
新任獨立董事：
(1)李昆達 台灣大學生化科技學系教授
(2)黃瑞雯 三鼎生物科技(股)公司財務部經理
(3)陸隨 中天生物科技(股)公司管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)黃山內 0股
(2)中天生物科技(股)公司
代表人：郭憲壽 42,904,648股
(3)中天生物科技(股)公司
代表人：徐世華 42,904,648股
(4)鄭志慧 54,500股
(5)李昆達 0股
(6)黃瑞雯 0股
(7)陸隨 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:全面提前改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。