公開資訊觀測站重大訊息公告
(1440)南紡-本公司股東會重要決議事項。
1.股東會日期:96/06/13
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。
二、通過承認本公司九十五年度盈餘分配案：發放股東紅利373,381,000元(每仟股配發250元)；董監事酬勞11,007,649元；員工現金紅利7,338,433元。
三、選舉事項：
(1)選舉結果：選出第二十二屆董事及第三十屆監察人，董事二十人及監察人六人，
任期三年，自96年6月13日至99年6月12日止。
舊任者姓名及簡歷：
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董事姓名 簡 歷
鄭高輝 統一企業常務董事
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設董事
高清愿 統一企業董事長
吳昭男：讓德投資(股)公司代表人 新和興海洋企業董事長
侯博義 新復興實業公司董事長
侯博明 南帝化工公司常務董事
顏岫峰 環球水泥公司董事長
侯文騰 亞洲合板公司經理
侯陳碧華 新復興實業公司監察人
侯博裕 新永興投資公司董事長
陳盈盈 新心生活藝術負責人
侯智升 新復興實業公司董事
吳亮宏 環球水泥公司副董事長
吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
陳國振 台南紡織公司董事
張宜真 台南紡織公司董事
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
吳樹民 台南紡織公司董事
侯吾忠：仙素投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事
吳英朗：裕邦投資(股)公司代表人 裕邦投資公司董事
監察人姓名 簡 歷
莊英志：承隆投資(股)公司代表人 承隆投資公司董事長
吳姿秀 台南紡織公司監察人
侯蘇錦倩 統一企業公司董事
陳國賡 統一企業公司監察人
鄭洪妙玉 九福投資公司董事長
孫榮男 宇勝高分子化學公司監察人
新任者姓名及簡歷：
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董事姓名 簡 歷
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事
鄭高輝 統一企業公司常務董事
高清愿 統一企業公司董事長
吳昭男：讓德投資(股)公司代表人 新和興海洋企業董事長
侯博義 新復興實業公司董事長
侯博明 南帝化工公司常務董事
顏岫峰 環球水泥公司董事長
侯文騰 新亞合板公司經理
侯陳碧華 新復興實業監察人
侯博裕 新永興投資公司董事長
何京樺 台南紡織公司董事
侯智升 新復興實業董事
陳國振 台南紡織公司董事
張宜真 台南紡織公司董事
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長
吳樹民 台南紡織公司董事
侯吾忠 台南紡織公司董事
吳英朗：裕邦投資(股)公司代表人 裕邦投資公司董事
吳中和：永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理
吳亮宏 環球水泥公司副董事長
監察人姓名 簡 歷
莊英志：承隆投資(股)公司代表人 承隆投資公司董事長
林耿民
侯蘇錦倩 統一企業公司董事
陳國賡 統一企業公司監察人
鄭洪妙玉 九福投資公司董事長
葉信宏
新任董監事選任時持有股數：
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董事姓名 持 有 股 數
鄭高輝 8,963,184股
吳曾昭美：泰伯投資(股)公司代表人 5,780,419股
高清愿 2,015,669股
吳昭男：讓德投資(股)公司代表人 14,075,385股
侯博義 91,947,746股
侯博明 88,080,752股
顏岫峰 1,282,731股
侯文騰 1,702,685股
侯陳碧華 23,483,205股
侯博裕 91,797,471股
何京樺 10,000股
侯智升 432,660股
吳亮宏 8,468,573股
吳中和：永原投資(股)公司代表人 9,649,910股
陳國振 2,006,769股
張宜真 15,161股
莊英男：光偉投資(股)公司代表人 3,922,346股
吳樹民 303,124股
侯吾忠 3,416,725股
吳英朗：裕邦投資(股)公司代表人 4,627,655股
監察人姓名 持 有 股 數
莊英志：承隆投資(股)公司代表人 15,966,608股
林耿民 827,181股
侯蘇錦倩 54,491股
陳國賡 9,874,434股
鄭洪妙玉 7,013,638股
葉信宏 1,475,621股
(2)臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
