寬魚國際股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6101)寬魚國際-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事案。
本公司董事會任期屆滿全面改選，本次選任董事7席(含獨立董事4席)。
選舉當選名單：
(1)邱漢中
(2)邱(王黎)寬
(3)豪營投資有限公司代表人：莊偉民
(4)陳瑞璽(獨立董事)
(5)楊裕明(獨立董事)
(6)李龍興(獨立董事)
(7)蕭智蓉(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論事項：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(二)其他討論事項：
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。