泰山公司派：1/17審計委員會屬非法召集

MoneyDJ新聞 2023-02-01 08:20:48 記者 新聞中心 報導

泰山表示，1月17日召集的審計委員會開會通知日為2023年1月10日，依照「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定，及公司章程規定訂定「泰山企業股份有限公司審計委員會組織規程」第七條第二項規定，「本委員會之召集，應載明召集事由，於7日前通知本委員會各獨立董事成員。」

泰山認為，應於會議召開前7日通知，不包含通知日與會議當日，因此自1月11日起計算7日至1月17日翌日可開會，故最快可合法開會日期應為1月18日，是以該會議於1月17日召開明顯違法。

泰山也指出，杜英達來函宣稱審計委員會召集人由陳敏薰更換為杜英達，然卻未經全體獨立董事合法互推程序，來函所稱更換審計委員會召集人，應屬違法。

泰山強調，以此不合法的審計委員會決議為基礎，欲召開股東臨時會，未來將造成更多爭議，徒增法律訟累，且勢必損及股東權益。

泰山表示，公司與所有獨立董事、交易所及主管機關均保持暢通聯繫管道，自1月17日以來也頻繁透過函文溝通釐清，為了讓所有股東與社會大眾也能同步理解公司維護股東權益的用心，故發布重大訊息與新聞稿向社會大眾說明，請主管機關、泰山公司全體股東，能支持公司堅定遵循法令的立場與作為。