泰山公司派:1/17審計委員會屬非法召集
MoneyDJ新聞 2023-02-01 08:20:48 記者 新聞中心 報導 泰山(1218)公司派與市場派龍邦(2514)的經營權之爭,龍邦取得兩獨立董事陳敏薰、杜英達支持,在1月17日的審計委員會中,通過將召開股東臨時會。對此,泰山公司派昨(31)日晚間發布重大訊息指出,該審計委員會是非法召集,若按其主張,將損及投資大眾權益、破壞證券市場秩序。
泰山表示,1月17日召集的審計委員會開會通知日為2023年1月10日,依照「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定,及公司章程規定訂定「泰山企業股份有限公司審計委員會組織規程」第七條第二項規定,「本委員會之召集,應載明召集事由,於7日前通知本委員會各獨立董事成員。」
泰山認為,應於會議召開前7日通知,不包含通知日與會議當日,因此自1月11日起計算7日至1月17日翌日可開會,故最快可合法開會日期應為1月18日,是以該會議於1月17日召開明顯違法。
泰山也指出,杜英達來函宣稱審計委員會召集人由陳敏薰更換為杜英達,然卻未經全體獨立董事合法互推程序,來函所稱更換審計委員會召集人,應屬違法。
泰山強調,以此不合法的審計委員會決議為基礎,欲召開股東臨時會,未來將造成更多爭議,徒增法律訟累,且勢必損及股東權益。
泰山表示,公司與所有獨立董事、交易所及主管機關均保持暢通聯繫管道,自1月17日以來也頻繁透過函文溝通釐清,為了讓所有股東與社會大眾也能同步理解公司維護股東權益的用心,故發布重大訊息與新聞稿向社會大眾說明,請主管機關、泰山公司全體股東,能支持公司堅定遵循法令的立場與作為。
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