昱臺國際股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7716)昱臺國際-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
7.其他應敘明事項:無