台苯股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1310)台苯-公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第16屆董事（含獨立董事）案。
當選董事（含獨立董事）名單如下：
董事：
(1)台苯投資有限公司代表人：林文淵
(2)台灣化學綠能股份有限公司代表人：王炯棻
(3)台灣化學綠能股份有限公司代表人：王彩碧
(4)春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰
(5)川圃投資控股股份有限公司代表人：陳建甫
(6)安慶開發股份有限公司代表人：徐定睿
(7)開疆股份有限公司代表人：孫稚堯
獨立董事：
(1)簡金成
(2)黃瑞沐
(3)劉子猛
(4)鍾珮汝
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。