晟鈦訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3229)晟鈦-董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告
(二)112年度審計委員會查核報告
(三)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案
(二)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國113年4月16日至 113年4月26日，受理處所：晟鈦股份有限公司(新莊廠);地址：新北市新莊區瓊林南路305巷2號1樓，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）