偉康科技股東常會承認112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6865)偉康科技-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：連泓鈞
董事：偉鈞科技股份有限公司
董事：石壹投資有限公司
董事：小人物投資有限公司
獨立董事：翁淑佳
獨立董事：田建國
獨立董事：唐廉智
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬辦理私募有價證券案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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