宏致：龍翰科技訂6/7召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3605)宏致-代重要子公司龍翰科技(股)公司公告董事會決議召開民國113年股東常會

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/09
11.停止過戶截止日期:113/06/07
12.其他應敘明事項:無