鼎元股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2426)鼎元-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事(共7名，含獨立董事3名)。
董事當選名單：
富采投資控股(股)公司代表人：蘇峰正
周文隆
富采投資控股(股)公司代表人：李榮寰
富采投資控股(股)公司代表人：李存忠
獨立董事當選名單：
葉勝發
林宗燕
游萃蓉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修正「股東會議事規則」部分條文。
(2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(3) 通過同意董事競業許可。
7.其他應敘明事項:無。