博士旺董事會通過承認113年第三季財報案等重大決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3555)博士旺-公告本公司董事會通過重大決議事項
1.事實發生日:113/10/29 2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下 (1)承認民國113年第三季財務報表案。 (2)通過重大逾期應收款及非應收款討論案。 (3)通過民國114年度稽核計畫案。 (4)通過民國114年度營運計畫案。 (5)通過增訂「永續發展委員會組織規程」案。 (6)通過增訂「永續發展實務守則」案。 (7)通過增訂「永續資訊管理作業辦法」案。 (8)通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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