瑞儀董事會決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6176)瑞儀-公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:113/08/28
2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)決議通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
(2)決議通過修正本公司「風險管理政策與程序」案。
(3)決議通過成立「風險管理委員會」及組織規程案。
(4)決議通過CPQ系統設計諮詢服務委任案。
(5)決議通過集團控股公司功能性貨幣轉換案。
(6)決議通過董事、經理人績效作業說明案。
(7)決議通過一百十二年度董事酬勞發放案。
(8)決議通過一百十三年度經理人調薪案。
(9)決議通過一百十二年度經理人酬勞發放案。