必應6/18股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6625)必應-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書暨財務報告案。
(2)民國112年度盈餘分配。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月12日起至113年4月22日止，受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月18日至民國113年6月15日止。