旭品改選董事、獨立董事及監察人名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3325)旭品-公告本公司107年股東常會全面改選之董事、獨立董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:107/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事: (1)蕭奕彰、本公司董事長。 (2)蕭柏翔、本公司董事。 (3)姚天齊、本公司董事。 舊任獨立董事: (1)王佑生、本公司獨立董事。 (2)盧麗珍、本公司獨立董事。 舊任監察人: (1)吳心愷、本公司監察人。 (2)李娜娜、本公司監察人。 (3)李謹如、本公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事: (1)蕭奕彰、本公司董事長。 (2)蕭柏翔、本公司董事。 (3)洪廷宏、本公司總經理。 新任獨立董事: (1)盧麗珍、群宜聯合會計師事務所執業會計師。 (2)李謹如、直流電通公司財務長。 新任監察人: (1)吳心愷、本公司監察人。 (2)陳則國、創揚科技財務部。 (3)蕭奕棋、勤茂公益慈善基金會會長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事: (1)蕭奕彰、5,319,430股。 (2)蕭柏翔、959,716股。 (3)洪廷宏、46,083股。 獨立董事: (1)盧麗珍、0股。 (2)李謹如、0股。 監察人: (1)吳心愷、1,940,160股。 (2)陳則國、0股。 (3)蕭奕棋、0股。 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 9.新任生效日期:107/06/27 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 14.其他應敘明事項:無。
|
|
|
|