明基材訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8215)明基材-公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國111年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)擬修訂「股東會議事規則」案
(3)擬解除董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名及提案：
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
i. 受理提名或提案期間：112年3月28日起至112年4月6日止。
ii. 受理方式：符合資格且有意提名或提案之股東務請於受理期間，以書面方式送達或寄達受理處所，郵寄者請以掛號函件寄送。請於信封封面上加註『112年股東常會董事提名函件』或『112年股東常會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
iii.受理處所：明基材料股份有限公司(桃園市龜山區建國東路29號)。
(2)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。
(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年04月29日起，至遲於股東會二日前(112/05/28前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年04月29日(當次股東會電子投票起始日)起至112年05月28日(股東會前三日)下午四時前，送達台新證券股務代理部(地址：臺北市建國北路一段96號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙持續達30分鐘以上，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年06月05日09時00分於明基材料總部會議室(桃園市龜山區建國東路29號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
xi.發生前揭障礙，如除臨時動議外之其他議案已宣布結果，視為本次股東常會全部議案已完成，將不再依前揭日期續行集會。
xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。