光菱訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8032)光菱-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號A棟B3會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一二年度營業報告書。
二、一一二年度審計委員會查核報告書。
三、一一二年度員工及董事酬勞分配情形。
四、一一二年度盈餘分派現金股利情形。
6.召集事由二、承認事項:
一、一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「公司章程」部分條文案。
二、解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
一、選任本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，
本公司董事會決議通過股東會議程順序如下：
一、報告事項二、承認事項三、選舉事項四、討論事項。