炎洲訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4306)炎洲-本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、民國111年度營業報告書。
二、民國111年度審計委員會查核報告書。
三、民國111年度員工酬勞分派情形報告。
四、民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
五、買回庫藏股執行情形報告。
六、民國111年度董事領取之酬金報告。
七、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。
八、本公司合併「創益投資股份有限公司」執行情形報告。
九、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
一、民國111年度營業報告書及財務報表案。
二、民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無