全漢董事會重大決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3015)全漢-公告董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/03/14 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。 (B)通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (C)通過本公司民國112年度經理人酬勞案。 (D)通過本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。 (E)通過本公司民國112年度盈餘分派案。 (F)通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (G)通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (H)通過本公司民國113年股東常會召開日期、開會地點及議案。 (I)通過本公司民國113年股東常會之股東提案權案。 (J)通過本公司擬對越南子公司增加投資案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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