鑽石投資股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6901)鑽石投資-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下:
(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池
(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德
(3)董事：周哲安
(4)獨立董事：李德財
(5)獨立董事：李飛鵬
(6)獨立董事：張淑惠
(7)獨立董事：陳麗清
(8)獨立董事：項紀玉
(9)獨立董事：張世宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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