環泥董事改選名單

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(1104)環泥-公告本公司112年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)環球水泥股份有限公司董事長
博智投資股份有限公司代表人侯博義
(2)環球水泥股份有限公司董事
升元投資股份有限公司代表人侯智升
(3)環球水泥股份有限公司董事
宇聲投資股份有限公司代表人侯智元
(4)環球水泥股份有限公司董事
新翰投資股份有限公司代表人陳景星
(5)獨立董事: 詹益仁
(6)獨立董事: 何奕達
(7)獨立董事: 王永春
4.舊任者簡歷:
(1)環球水泥股份有限公司董事長
(2)環球水泥股份有限公司董事
(3)環球水泥股份有限公司董事
(4)環球水泥股份有限公司董事
(5)乾坤科技股份有限公司執行董事暨技術長
(6)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長
(7)寧遠法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事:博智投資股份有限公司
(2)法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升
(3)法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元
(4)獨立董事: 詹益仁
(5)獨立董事: 何奕達
(6)獨立董事: 蘇艷雪
(7)獨立董事: 顏鴻傑
6.新任者簡歷:
(1)環球水泥股份有限公司董事長
(2)環球水泥股份有限公司董事
(3)環球水泥股份有限公司董事
(4)乾坤科技股份有限公司執行董事暨技術長
(5)永豐餘消費品實業股份有限公司董事長
(6)友達光電股份有限公司獨立董事
(7)美珂媞歐公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第23屆董事任期屆期，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
博智投資股份有限公司代表人 27,893,282股
升元投資股份有限公司代表人侯智升 65,255,811股
宇聲投資股份有限公司代表人侯智元 64,532,037股
詹益仁 0股
何奕達 0股
蘇艷雪 0股
顏鴻傑 79,836股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。