年程第五屆審計委員及薪酬委員名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3117)年程-公告本公司董事會決議委任第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員
1.發生變動日期:113/06/26 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名: 「審計委員會」 (一)呂榮圳先生 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生 (四)劉一智先生 「薪資報酬委員會」 (一)呂榮圳先生 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生 (四)劉一智先生 4.舊任者簡歷: 「審計委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 「薪資報酬委員會」 (一)呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理 (二)黃文宣先生 (三)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (四)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 5.新任者姓名: 「審計委員會」 (一)吳俊明先生 (二)劉一智先生 (三)向性一先生 (四)廖錫安先生 「薪資報酬委員會」 (一)吳俊明先生 (二)劉一智先生 (三)向性一先生 (四)廖錫安先生 6.新任者簡歷: 「審計委員會」 (一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 (三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授 (四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事 「薪資報酬委員會」 (一)吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事 (二)劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長 (三)向性一先生/國立成功大學資源工程學系教授 (四)廖錫安先生/太盟光電科技(股)公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 「審計委員會」:任期屆滿 「薪資報酬委員會」:任期屆滿 8.異動原因: 「審計委員會」及「薪資報酬委員會」:配合本公司113年股東常會全面改選董事,因「審計委員會」及「薪資報酬委員會」任期同董事會,擬依規定委任本公司第五屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27~113/08/26 10.新任生效日期:113/06/26 11.其他應敘明事項:無。
|
|
|
|