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(8150)南茂-公告本公司董事會決議通過訂定現金減資基準日及減資換發股票作業計畫

1.董事會決議日期:107/08/09
2.減資基準日:107/08/15
3.減資換發股票作業計畫:
本公司於民國（下同）107年6月26日股東常會決議辦理現金減資退還股款案，業經金融監督管理委員會107年7月16日金管證發字第1070324527號函申報生效，為辦理全面換發股票作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。
一、本次應換發之股票，包括歷年發行之股票，計普通股885,843,066股，每股面額新台幣10元，共計新台幣8,858,430,660元整。
二、本次現金減資新台幣1,329,445,590元整，共銷除普通股股份132,944,559股，以調整資本結構及提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少，減資比率為15.00768749%，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之已發行股份總數計算。
三、本次減資後股數計普通股752,898,507股，每股面額新台幣10元，共計新台幣7,528,985,070元整。
四、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少150.0768749股 (即每仟股換發849.9231251股)。減資後普通股不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股依股票面額折付現金至新台幣元為止（採集保帳簿劃撥者之畸零股款抵繳劃撥費用），元以下捨去不計，其畸零股份授權董事長洽特定人以面額承購之。
五、減資換發股票時程擬定如下：
1.減資換發股票基準日：107年10月25日。
2.舊股票最後交易日期：107年10月17日。
3.舊股票停止買賣期間：107年10月18日至107年10月25日止。
4.舊股票最後過戶日：107年10月20日(因最後過戶日107年10月20日適逢星期例假日，故現場過戶者，請提前至107年10月19日下午五時前親臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以107年10月20日(最後過戶日)郵戳為憑。)
5.舊股票停止過戶期間：107年10月21日至107年10月25日止。
6.新股票上市暨舊股票終止上市日期：107年10月26日。
7.本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票完全相同。
8.自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
六、股票換發之程序、手續及地點：
1.本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保帳戶之股東，儘速至證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
2.原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。
3.股東若持有現股股票或舊股票尚未領取者，應持舊股票或股票領取單連同減資換發通知書、原留印鑑及集保存摺，至股務代理機構辦理換發手續。
4.換發地點：10044台北市重慶南路一段二號5樓，本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部，電話：(02）23892999。
七、獲配本公司88年以前因盈餘轉增資所發行之緩課股票，若尚有現股未轉讓或放棄緩課者，將依減資比例減除，減除部份將列入當年度所得。若將減資換發新股之緩課股份撥入股東個人集保帳戶，將依面額計算列入股東當年度所得。
八、現金減資退還股款發放日：107年10月31日，以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費或郵資由股東負擔。
九、本案款項之給付係奉主管機關核准辦理之現金減資退還股款，而非盈餘分配，非本國股東收到現金退還股款時，應徵詢各國稅務機關意見並依照股東所在地國家稅法規定依法申報。
十、本作業計畫由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬授權董事長全權處理，並另行公告。
十一、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:107/10/25
5.停止過戶起始日期:107/10/21
6.停止過戶截止日期:107/10/25
7.減資後新股權利義務:本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票完全相同。
8.新股預計上市日:107/10/26
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:752,898,507
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:無