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(4938)和碩-公告本公司105年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:105/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：童子賢(和碩聯合科技股份有限公司董事長暨總執行長)
(2)董事：程建中(和碩聯合科技股份有限公司副董事長暨總經理暨執行長)
(3)董事：劉克振(研華股份有限公司董事長)
(4)董事：賈堅一(匯宏顧問股份有限公司董事)
(5)董事：陳長文(理律法律事務所所長暨執行合夥人)
(6)獨立董事：張忠本(聚鼎科技股份有限公司董事)
(7)獨立董事：嚴長壽(亞都麗緻大飯店董事長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：童子賢(和碩聯合科技股份有限公司董事長暨總執行長)
(2)董事：程建中(和碩聯合科技股份有限公司副董事長暨總經理暨執行長)
(3)董事：賈堅一(匯宏顧問股份有限公司董事)
(4)董事：陳長文(理律法律事務所所長暨執行合夥人)
(5)董事：丁守中(中華民國籃球協會理事長)
(6)董事：楊子江(匯宏顧問股份有限公司董事長)
(7)董事：岱河投資(股)公司代表人：薛琦(世新大學講座教授)
(8)董事：紅葉投資(股)公司代表人：廖賜政(和碩聯合科技股份有限公司營運長)
(9)獨立董事：張忠本(聚鼎科技股份有限公司董事)
(10)獨立董事：黃春寶(晶聯電子股份有限公司董事長兼總經理)
(11)獨立董事：嚴長壽(亞都麗緻大飯店董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：童子賢(92,217,309股)
(2)董事：程建中(2,678,773股)
(3)董事：賈堅一(200,186股)
(4)董事：陳長文(0股)
(5)董事：丁守中(0股)
(6)董事：楊子江(0股)
(7)董事：岱河投資(股)公司(370,000股)代表人：薛琦(0股)
(8)董事：紅葉投資(股)公司(2,600,000股)代表人：廖賜政(746,856股)
(9)獨立董事：張忠本(0股)
(10)獨立董事：黃春寶(80,745股)
(11)獨立董事：嚴長壽(0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18
9.新任生效日期:105/06/21
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
14.其他應敘明事項:無