斐成股東常會承認112年營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3313)斐成-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自113年5月24日至116年5月23日，共三年。
董 事：梅森控股有限公司代表人：張祐銘
董 事：梅森控股有限公司代表人：曾鵬光
董 事：永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪
董 事：麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢
獨立董事：胡敬熙
獨立董事：陳裕文
獨立董事：楊茹惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理113年度私募現金增資發行新股案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。