寶晶能源*訂10/30召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6987)寶晶能源*-公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/09/11 2.股東臨時會召開日期:113/10/30 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬廢止本公司原「股東會議事規則」,並重新訂定「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。 (8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (9)本公司為配合初次上市(櫃)掛牌前之現金增資,全體股東須放棄優先認購權案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/10/01 12.停止過戶截止日期:113/10/30 13.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定,本次受理董事及獨立董事候選人提名期間自113年9月23日至113年10月2日。 受理提名處所:寶晶能源股份有限公司(臺北市內湖區行善路463號8樓)。 受理方式:受理股東就本次股東臨時會之提名,親辦者請於113年10月02日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東臨時會提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
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