唐鋒董事會通過第三季財報案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4609)唐鋒-公告本公司董事會重大決議

1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)通過本公司113年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。
(2)通過修訂本公司內部控制制度修訂案。
(3)通過增訂本公司永續發展委員會組織規程、永續資訊管理作業程序、永續資訊之管理作業內部控制制度及內部稽核實施細則案。
(4)訂定本公司「114年年度稽核計畫」案。
(5)通過子公司資金貸與他人超限案還款計畫變更案。
(6)通過聘僱本公司業務部副總人事案。
(7)通過聘任本公司總經理人事案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無