廣寰科：晟碩科技股東常會重要決議事項

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(3287)廣寰科-代子公司晟碩科技(股)公告股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董監之選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。
2.訂定「背書保證辦法」案。
3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
4.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無