陸嚴打提供虛擬貨幣洗錢服務，逮捕一千多名嫌犯

MoneyDJ新聞 2021-06-10 14:47:31 記者 新聞中心 報導

中國公安部指出，此類違法犯罪團夥通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平台上註冊，依照詐騙團夥要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的「幣農」；詐騙團夥騙取到資金後，立即將贓款轉至「幣農」的銀行卡，「幣農」隨後在虛擬貨幣交易平台上購幣，再反覆兌換不同的幣種，經層層劃轉，最終將錢款轉入詐騙團夥指定的虛擬貨幣錢包地址：而完成洗錢流程後，「幣農」可獲得1.5%-5%不等的佣金，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴重社會危害。