現觀科訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6906)現觀科-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期: 113/03/14
2.股東會召開日期: 113/06/24
3.股東會召開地點: 台大醫院國際會議中心 (台北市中正區徐州路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)推動永續發展執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 113/04/26
12.停止過戶截止日期: 113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事提名時間：113年4月19日至113年4月29日上午9時前。
(2)受理股東提案及董事提名處所：現觀科技股份有限公司投資人關係部（地址：台北市中山區中山北路二段42號2樓）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月25日至116年06月21日止。