信實股東會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6721)信實-公告本公司113年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第六屆董事，當選名單如下:
(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
(3)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華
(4)獨立董事：陳啟昌
(5)獨立董事：李重慶
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：黃凱臨
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。