公開資訊觀測站重大訊息公告
(2101)南港-本公司召開114年股東常會公告
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉新興路399號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業狀況報告
(2) 113年度審計委員會查核報告
(3) 113年度資金貸與他人及背書保證情況報告
(4) 113年度員工酬勞分派報告
(5) 113年度董事酬金報告
(6) 113年度盈餘分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司113年度財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬辦理現金減資退還股款案
(2) 修訂本公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間：114年3月15日~114年3月25日
