昇銳董事改選當選名單

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(3128)昇銳-公告本公司股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:江添貴
(2)董事:江送貴
(3)董事:江康華
(4)董事:蔡昌明
(5)董事:劉祥泰
(6)獨立董事:劉貴明
(7)獨立董事:張千里
(8)監察人:萬聖投資有限公司
(9)監察人:簡義成
(10)監察人:姜義弘
4.舊任者簡歷:
(1)江添貴:昇銳電子股份有限公司董事長
(2)江送貴:昇銳電子股份有限公司總經理
(3)江康華:昇銳電子股份有限公司董事
(4)蔡昌明:車威視科技股份有限公司總經理
(5)劉祥泰:萬能科技大學教授
(6)獨立董事劉貴明:錡鴻商業有限公司總經理
(7)獨立董事張千里:迅連資訊股份有限公司董事
(8)監察人萬聖投資有限公司
(9)監察人簡義成:名揚印刷品事業有限公司董事長
(10)監察人姜義弘:弘明會計師事務師會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:江添貴
(2)董事:江送貴
(3)董事:江康華
(4)董事:萬聖投資有限公司
(5)獨立董事：仲偉
(6)獨立董事：孔菊念
(7)獨立董事：林俐伶
6.新任者簡歷:
(1)董事：江添貴/昇銳電子股份有限公司董事長
(2)董事：江送貴/昇銳電子股份有限公司總經理
(3)董事：江康華/昇銳電子股份有限公司董事
(4)董事：萬聖投資有限公司
(5)獨立董事：仲偉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事：孔菊念/理盛國際法律事務所執業律師
(7)獨立董事：林俐伶/致辰會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)江添貴/5,383,191股
(2)江送貴/1,326,420股
(3)江康華/177,822股
(4)萬聖投資有限公司/1,413,912股
(5)仲偉/0股
(6)孔菊念/0股
(7)林俐伶/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:舊任董事原任期至111/06/24止，惟依公司法第195條規定，
延長其執行職務至改選董事就任時(111/06/27)為止。