長佳智能董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6841)長佳智能-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/02/14
2.公司名稱:長佳智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)補選一席獨立董事案。
(2)受理股東提案及股東提名獨立董事相關事宜。
(3)訂定本公司一一二年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容。
(4)提名獨立董事及審核獨立董事候選人資格案。
(5)本公司經理人112年度調薪案。
(6)本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。