弘憶股股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3312)弘憶股-公告本公司112年股東常會重要決議事項及票決結果

1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。
票決結果
贊成：96,503,578權；占有效表決權數98.25%
反對：10,171權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：1,708,079權；占有效表決權數1.73%
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一一年度決算表冊案
票決結果
贊成：96,454,601權；占有效表決權數98.20%
反對：10,168權；占有效表決權數0.01%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：1,757,059權；占有效表決權數1.78%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增選董事一席及獨立董事一席案
當選名單：
董事：德捷投資股份有限公司代表人 沈哲生：當選權數97,719,850權
獨立董事：李偉彰：當選權數94,812,000權
任期：自112年6月19日至114年6月22日止
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
票決結果
贊成：96,407,023權；占有效表決權數98.01%
反對：80,875權；占有效表決權數0.08%
無效：0權；占有效表決權數0.00%
棄權/未投票：1,867,313權；占有效表決權數1.89%
7.其他應敘明事項:無。