緯創訂6/17召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3231)緯創-董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一O年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一O年度營業報告書及財務報表承認案 (2)一一O年度盈餘分配承認案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/ 或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託 憑證討論案 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東常會於開會三十日前之召集通知,以公告方式代之。 (2)依公司法第172條之1規定,自民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室(地址:台北市內湖區行善路158號),其他相關事宜將依規定另行公告之。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國111年5月18日至民國111年6月14日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。
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