美吉吉-KY股東常會承認2023年營業報告書及合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8466)美吉吉-KY-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度虧損撥補暨盈餘分配案，2023年度盈餘分配配發現金股利每股新台幣0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「董事選任辦法」案。
(2) 通過修訂本公司之子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。
(4) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(5) 通過解除新任董事競業禁止限制案（擬以特別決議通過）。
7.其他應敘明事項:無