南寶股東會通過解除董事競業禁止之限制案
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(4766)南寶-股東會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)吳政賢／董事長
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現／董事
(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖／董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或監察人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數： 100,348,494權；
(其中以電子方式行使表決權數： 87,026,113權)
承認： 97,213,677權， 占表決權數 96.87%；
反對： 4,360權， 占表決權數 0.00%；
無效： 0權， 占表決權數 0.00%；
棄權/未投票：3,130,457權， 占表決權數 3.11%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)吳政賢／董事長
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現／董事
(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖／董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳政賢／董事長
南寶樹脂(東莞)有限公司／董事
東莞佳勤電子有限公司／董事
南寶高新投資有限公司／董事
南寶(昆山)電子商務有限公司／董事
南寶樹脂(佛山)有限公司／董事
南寶樹脂(中國)有限公司／董事
福清南寶樹脂有限公司／董事
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現／董事
南寶樹脂(東莞)有限公司／董事
南寶高新投資有限公司／董事
南寶(昆山)電子商務有限公司／董事
南寶新材料(淮安)有限公司／董事
南寶精細化工材料(安徽)有限公司／董事
南寶樹脂(中國)有限公司／董事
福清南寶樹脂有限公司／董事
佛山南寶高盛高新材料有限公司／監察人
東莞佳勤電子有限公司／監察人
南寶樹脂(佛山)有限公司／監察人
(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖／董事
南寶精細化工材料(安徽)有限公司／董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)南寶樹脂(東莞)有限公司／東莞市黃江鎮裕元工業區裕元2路2號
(2)東莞佳勤電子有限公司／東莞市黃江鎮裕元工業區裕元2路2號
(3)南寶高新投資有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號2號房2樓
(4)南寶(昆山)電子商務有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號2號房2樓
(5)南寶樹脂(佛山)有限公司／佛山市三水區樂平鎮科勒大道12號
(6)南寶新材料(淮安)有限公司／淮安市淮安區山陽大道79號
(7)南寶精細化工材料(安徽)有限公司／安徽省安慶市高新區皇冠路8號
(8)南寶樹脂(中國)有限公司／江蘇省昆山經濟技術開發區昆嘉路600號
(9)福清南寶樹脂有限公司／福清市陽下鎮洪寬工業村
(10)佛山南寶高盛高新材料有限公司／佛山市三水區樂平鎮科勒大道12號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)南寶樹脂(東莞)有限公司／接著劑產品之加工
(2)東莞佳勤電子有限公司／塗料及高性能膠之生產及買賣
(3)南寶高新投資有限公司／一般投資業
(4)南寶(昆山)電子商務有限公司／網路商務代理及一般用品買賣
(5)南寶樹脂(佛山)有限公司／接著劑之生產及買賣
(6)南寶新材料(淮安)有限公司／碳纖維之生產及買賣
(7)南寶精細化工材料(安徽)有限公司／塗料及化學品之生產及買賣
(8)南寶樹脂(中國)有限公司／接著劑及塗料之生產及買賣
(9)福清南寶樹脂有限公司／接著劑之生產及買賣
(10)佛山南寶高盛高新材料有限公司／接著劑之生產及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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