諾貝兒股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6844)諾貝兒-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九名(含獨立董事三名)，當選名單如下:：
董事：張振興、許王伸、楊宏培（佳世達科技股份有限公司代表人）、許耀鴻、沈勝龍（佳世達科技股份有限公司代表人）、吳華宗
獨立董事：黃保林、曾季國、黃寶徹
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。